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Bitfinex和Tether听证会“靴子”马上落地!市场会怎么走?

这场听证会还有不到12小时就正式拉开帷幕。利好?利空?中性?

BitfinexTether今年水逆期还在继续,这都要拜纽约司法机构所赐。从4月被控“挪用资金秘密弥补8.5亿美元损失”,到5月被传地沸沸扬扬的“涉嫌证券欺诈”,再到6月至7月交锋点集中在“涉嫌在纽约州发行非法的交易证券”,Bitfinex和Tether被不断“围剿”。执法部门也明确地向币圈释放出信号:稳定币根本就不稳。

美东时间7月29日,这场币圈今年最受瞩目的司法案件将举行听证会,正面交锋的“末日审判”终于来了。

听证会前 发生了什么?

作为目前法定货币转换成加密货币的主要渠道之一,稳定币 Tether(USDT) 一直是币圈投资者的香饽饽。但世道不如意十有八九。自今年4月以来,约总检察长办公室一直在积极调查Bitifnex及其合作伙伴公司Tether,包括28件文字材料被送往纽约最高法院。据纽约总检察长办公室称,Bitfinex和Tether向特定投资者发放了无担保的“贷款”,他们质疑每个Tether stablecoin在储备账户中以1:1美元支持的说法。

4月25日,纽约总检察长Letia James宣布,她的办公室获得法院命令,责成Bitfinex虚拟资产交易平台运营商iFinex Inc.和“tether”虚拟货币发行人Tether Limited及其相关实体立刻停止继续违反纽约法律的活动。James指控,“我们的调查已经确定‘Bitfinex’交易平台的运营商,他们控制着‘tether’虚拟货币,他们通过混合客户和公司资金的方式,掩盖自己8.5亿美元的损失。”该事件迅速牢牢占据币圈新闻头条。当日,加密货币市场总市值一度蒸发超100亿美元。

5月21日,纽约州地方法院驳回了 Bitfinex 和 Tether 的抗议,有条件地批准了纽约总检察长调取其商业信息一事。美国OTC交易平台Koi Trading首席合规官Harry Zhou指出,基于证据,纽约州地方法院已认定 Bitfinex 和 Tether 有超过 50% 的可能从事了“证券欺诈”。宏观上看,美国联邦和州的监管似乎已经达成了一个共识,要通过打击 Tether 来有效率地一次性打击所有依赖 Tether 的离岸交易所。受此影响,当日Tether Treasury账户的USDT余额持续流出,较24小时前减少1193.8万USDT。次日(22日)Tether Treasury在以太坊上的账户又共计转出3600万USDT,24日Tether Treasury账户24小时内再净流出1950万USDT。避险情绪不减。

Bitfinex和Tether听证会“靴子”马上落地!市场会怎么走?

7月8日,纽约总检察长办公室提交报告,描述了Bitfinex和Tether涉嫌在纽约州发行非法的交易证券,直到2019年1月还在纽约继续运营部分业务,而且是非注册证券运营商;要求Bitfinex、Tether及其附属公司必须在7月22日之前提交对最新动议作出回应,而听证会定于7月29日举行。受此影响,10日大都会商业银行主动关闭了Tether及其附属公司的账户,该银行账户“存活时间”还不到半年。11日近24小时内,价值约13.2亿美元的Tether最终转换成为比特币和其他加密货币。

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7月22日,法院公布Bitfinex和Tether及其附属公司作出的回应。被告方法律总顾问Stuart Hoegner在回应文件中表示,检方文件其中包含了一些不准确和误导性的断言,包括纽约居民使用这些公司平台的时间远远长于此前声明的时间;检方提供的一些作为证据的文件似乎概述了纽约居民可以如何在Bitfinex上交易,然而实际上“我们只是与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。Hoegner称,Bitfinex于2017年1月已停止为纽约居民提供服务,同年8月已停止为所有美国居民提供服务。一年后(2018年),美国的实体和企业客户在该平台已被禁止了。其辩称,Bitfinex和Tether与纽约客户没有业务往来,因此不应被调查。

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听证会中 有什么问题会被提及?

5月,Bitfinex和Tether在提出动议,希望能够驳回纽约总检察长办公室此前提起的诉讼,并列举了三个理由:

(1)纽约总检察长办公司对Bitfinex和Tether没有管辖权,Bitfinex和Tether并未在纽约州开展业务;

(2)纽约州的《马丁法案》不适用于Bitfinex和Tether公司的业务;

(3)《马丁法案》不得在美国境外使用,以迫使外国公司出示海外存放的文件,Bitfinex和Tether希望立即停止纽约州总检察长索要文件的要求。

Cohen法官驳回了 Bitfinex 和 Tether 的抗议。7月29日听证会当天,双方将就上述问题展开拉锯。

在法院公布的文件之外,针对7月29日的Tether听证会,Bitfinex CFO Giancarlo Devasini在公开场合表示,美国政府目前寄希望于法律武器来打击币圈企业,以获得数字货币的主导权,最终只会损人不利己。

美国政府盯上只是因为我们的业务做太大,他们想在利益上分一杯羹,但又拿我们没办法。幸运的是,我们赚了足够多的钱请得起最好的律师。我现在只想将数字货币、比特币推广到更广阔的应用场景,如果数字货币市场真的被美国主导,那将是一个灾难,会毁掉整个数字货币体系。美国政府只是想要争夺数字货币的主导权,其实美元背书的USDT的流通对美国是有益的。未来五年不会有人愿意与美国合作,最终美国会自建城墙把自己孤立起来。

Giancarlo还称,希望中国能逐步开放对数字货币开放的政策,如果中国发行基于人民币的数字稳定币,我愿意倾尽全力提供帮助。相信未来十年内,中国会成为最强大的国家。

值得一提的是,币圈媒体也挖出不利于Bitfinex的消息。7月25日,CoinDesk报道称,总部位于美国西雅图的Arrington XRP Capital和总部位于洛杉矶的Arca从第三方合法地购买Bitfinex代币LEO。这标志着Bitfinex和Tether22日做出的回应有漏洞。25日当晚,Hoegner在推特中回应该报道称,

让我再次声明,UNUS SED LEO(Bitfinex平台币)是通过私募销售,并且这些代币不向美国人提供。此外,美国人以及由美国人控制的非美国注册合格参与者不得购买或交易UNUS SED LEO代币 。

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听证会后 市场会怎么走?

Bitfinex和Tether的听证会大幕还有不到12小时就正式拉开帷幕。利好?利空?中性?这场与纽约州检方历时4个月的拉锯战,明显比想象中复杂。

虽然 Tether 发展至今只有四年历史,但 Tether 所发行的 USDT 却占据了加密数字稳定币市场的绝对优势。尽管 2018 年各种稳定币项目异军崛起,占市场高达 97.6%的份额让 USDT 轻 松稳定在第一的宝座。

Bitfinex和Tether听证会“靴子”马上落地!市场会怎么走?

图片来源:犇睿研究院

Primitive Ventures创始合伙人Dovey Wan日前发推称,尽管Tether与纽约总检察长办公室之间风波不断,但目前USDT的场外交易溢价约为3%,其流动性是其他所有稳定币总和的100倍。流动性是稳定币成功的最重要的因素。

Bitfinex和Tether听证会“靴子”马上落地!市场会怎么走?

“白话区块链”写到,短期来讲,如果USDT“暴雷”的话,那么资金会大量避险到主流币,尤其是比特币上,带来新一轮的上涨;长期来讲,USDT 一家独大的局面也该改变了,就像除了美元,我们依然可以使用其他不同的法币一样。这个世界并不是没了美元就不能运转,更何况是USDT?

此外,因为 Tether 公司是个加拿大公司,所以美国人能做的最多就是禁止 Tether 公司和美国企业相关的业务,以及禁止美国用户使用 Tether 公司提供的服务而已。从现在的比例来看,目前 USDT 使用最多的是中国交易平台,其次是中美之外的交易平台,最低比例的是美国交易平台。

对此次听证会不看好的人也有。Alpari 分析师 Maxim Parkhomenko 则表示:

“事实上,除了公司本身,Tether 稳定币没有任何东西背书,这就像是中央银行多了一台印钞机。Tether 对加密市场有很大的影响,事实上它就像是一颗定时炸弹,这个炸弹什么时候爆炸不过是时间问题而已。”

在这种情况下,纽约总检察长办公室披露了Tether和Bitfinex隐瞒 8.5 亿美元亏空的消息,而且第一次把这个稳定币存在的问题证据给曝光出来。从那时开始,人们终于知道USDT只提供了 74%,而且并不是与美元一比一锚定,他们也明白了缺乏透明审计只会不断加剧这种糟糕的情况。

中央财经大学法学院教授邓建鹏29日发表评论称,稳定币USDT一天交易量可达280亿美元,这个黑箱操作的公司,当前是加密货币市场最大的潜在风险!

对于比特币来说,此次听证会也非常重要。许多业内专家都认为每次比特币价格增长都与 USDT 稳定币的增发有极大关联,今年出现的“小牛市”也不例外——特别是伴随着“加密美元” Tether 的增发、以及市场对比特币的需求不断提升。每一次 USDT 的增发,都对比特币的价格带来巨大的波动(见下图)。

Bitfinex和Tether听证会“靴子”马上落地!市场会怎么走?

图片来源:犇睿研究院

从这一角度出发,此次听证会如果出现利空USDT的消息,那么难免会殃及比特币。根据今日中午12点小葱APP行情,比特币于9600美元上方震荡,24小时上涨1.62%;截至目前,小葱市场热度为0.52,低于过去100小时平均水平,市场热度小幅下降。

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